[천지일보=홍보영 기자] ‘폰지 사기’ 혐의로 경찰의 장기 수사를 받아온 워너비그룹이 검찰로 송치된 것으로 확인됐다. 하지만 워너비그룹은 여전히 신규 투자자를 모집하며 사업을 지속하고 있어 논란이 되고 있다.
5일 천지일보가 입수한 수사 결과 통지서에 따르면, 워너비그룹은 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의로 지난달 24일 대전지방검찰청으로 송치됐다. 금융감독원이 지난 2023년 1월 워너비그룹을 대상으로 폰지 사기일 가능성이 크다며 소비자 경보를 발령하고 경찰 수사를 의뢰한 지 2년 2개월 만이다. 경찰은 지난 2023년 6월 유사수신 혐의를 적용해 압수수색하는 등 수사를 지속적으로 벌여 왔다. 지난해 6월에는 방문판매법 위반으로 공정거래위원회(공정위)로부터 영업 정지 처분을 받기도 했다.
워너비그룹은 2022년부터 블록체인, 온천, 줄기세포, 코인, 분뇨 자원화 등의 사업을 내세워 투자자를 유치했으며, 매월 고배당과 원금 보장을 약속하며 다단계 방식으로 운영해 왔다. 하지만 지난 2023년 2월부터 금융감독원의 소비자 경보 소식이 알려지고 신규 가입자가 줄면서 출금이 제대로 이루어지지 않아 막대한 피해가 발생했다. 이는 신규 자금이 유입되지 않으면 사업 자체가 운영되지 않는 전형적인 폰지 사기(돌려막기) 방식이었다. 피해 규모는 총 3만명에 3천억원 이상으로 추정된다.
한편 워너비그룹은 영업 정지를 당하는 등 기존의 사업 운영이 어려워지자 ‘지오미㈜’라는 새로운 법인을 설립해 메기 효소를 활용한 악취 제거 사업 등을 시작했으나, 홍보 자료에서 타 업체의 사진을 무단 도용한 정황이 밝혀지면서 또 다른 논란을 불러일으켰다.
이런 상황에서 워너비그룹은 온라인과 오프라인에서 지속적으로 투자자를 모집하고 있는 것으로 확인됐다. 특히 경찰 수사가 마무리된 후에도 사업 설명회를 개최하며 신규 회원을 모집하는 영상이 확보됐으며, 이는 추가적인 법적 조치의 근거가 될 가능성이 크다.
