[천지일보=김누리 기자] 미국 검찰과 금융당국이 세계 3대 가상화폐 거래소 FTX 창립자 샘 뱅크먼-프리드(30)에 대한 법적 조치에 나섰다. 업계 내에선 뱅크먼-프리드가 수십년의 징역형과 함께 거액의 벌금을 부과받을 것으로 전망하고 있다.
13일(현지시간) 뉴욕 남부연방지방검찰청은 “미국 역사상 가장 큰 사기 중 하나”라며 뱅크먼-프리드를 사기 등 8개 혐의로 재판에 넘겼다.
공소장에 따르면 뱅크먼-프리드는 형법상 사기와 인터넷뱅킹을 이용한 사기, 돈세탁, 불법 선거자금 공여 등의 혐의가 적용됐다. 공소 사실이 모두 인정될 경우 뱅크먼-프리드가 최대 115년형을 받을 것으로 보인다.
미 검찰과 금융당국은 뱅크먼-프리드가 돈을 빼돌릴 목적으로 처음부터 투자자들을 속였다고 판단했다. 그는 2019년부터 FTX 고객과 투자자들을 속이는 음모를 꾸민 뒤 고객 돈을 가상화폐 헤지펀드 계열사인 알라메다 리서치로 빼돌려 이 회사의 채무와 지출을 갚은 혐의를 받고 있다.
또 뱅크먼-프리드가 바하마에서 호화 부동산을 사들이고, 정치인들에게 거액의 기부금을 내는 데에도 고객과 투자자들의 돈을 함부로 사용한 것도 드러났다. 그는 주로 조 바이든 대통령을 비롯해 민주당과 진보 성향 정치인들에게 많이 기부했지만, 공화당에도 적지 않은 돈을 뿌린 것으로 전해졌다.
전날 바하마에서 체포된 뱅크먼-프리드는 수도 나소의 경찰서 유치장에서 하룻밤을 지낸 뒤 현지 법원에 출석해 기소인정 여부 절차를 진행했다.
미 정부는 조만간 바하마 측에 뱅크먼-프리드에 대한 범죄인 인도를 요청할 예정이다. 두 나라는 범죄인 인도 조약을 체결했지만, 본인이 이의를 제기할 경우 본국 송환까지 몇 주 이상의 긴 시간이 걸릴 수도 있다.
검찰은 기자회견에서 “고객에게서 훔친 더러운 돈이 부자들의 헌금으로 위장돼 양당의 영향력을 돈으로 사고 워싱턴 정책 방향에 영향을 주려는 뱅크먼-프리드의 욕망을 실현하는 데 이용됐다”고 말했다.
미 증권거래위원회(SEC)도 보도자료를 통해 “투자자들을 상대로 수년간의 사기 행각을 저지른 혐의로 뉴욕 남부연방지방법원에 뱅크먼-프리드에 대한 민사소송을 제기했다”고 밝혔다.
소장에 따르면 뱅크먼-프리드는 지난 2019년 5월부터 FTX 주식 투자자들로부터 18억 달러(약 2조 3364억원)를 조달했다. 이 중 11억 달러는 미국 투자자 90여명으로부터 모은 돈이다.
SEC는 “그는 호화 아파트를 사고 선거 캠페인을 돕고 개인 투자를 하기 위해 알라메다를 자신의 돼지저금통처럼 이용했다”며 “FTX 주식 투자자와 고객들에게 이러한 사실을 전혀 공개하지 않았다”고 지적했다.
미 상품선물거래위원회(CFTC)도 이날 뉴욕 남부연방지법에 뱅크먼-프리드와 FTX, 알라메다 리서치를 상대로 소송을 제기했다. CFTC는 뱅크먼-프리드가 알라메다로부터 수억 달러를 빌려 부동산 구매와 정치 헌금 등에 사용해 연방 상품법을 위반했다고 주장했다.
한편 FTX는 대규모 예금 인출 사태로 유동성 위기를 겪으며 11월 초 미국 법원에 파산보호를 신청했다. 회사 부채는 500억 달러, 약 66조원으로 가상화폐 업계 역사상 최대 규모의 파산 신청이다.
지난달 30일 한 대담에 모습을 드러낸 뱅크맨-프리드는 “최고경영자로서 실수를 저질렀지만 누구에게도 사기를 치려고 한 적은 없다”고 해명한 바 있다.
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