롯데그룹은 12일 오전 진행된 롯데그룹의 지배구조개선TF 회의를 통해 이러한 결정을 최종 확정했다고 밝혔다. 지배구조개선TF는 지난 8월, 그룹의 지배구조를 개선하고 경영투명성을 높여나가겠다는 신 회장의 약속에 따라 설치됐다.
지배구조개선TF 팀장을 맡고 있는 롯데정책본부 이봉철 지원실장은 “롯데는 각계 전문가들로부터 폭넓은 의견수렴을 통해 경영투명성을 제고할 수 있는 방안을 지속적으로 확대하고 있다”며 “사외이사와 위원회의 외형적 확대뿐 아니라 실질적 운영을 위한 방안도 추가적으로 마련해 나가겠다”고 말했다.
사외이사는 경영진 및 지배주주의 독단적인 의사결정을 견제할 목적으로 현재 상법상으로는 상장사와 금융회사에만 의무적으로 두도록 하고 있다.
롯데는 자산규모가 3000억원 이상의 비상장 계열사에 사외이사를 두는 것과 함께, 자산규모 1조원 이상의 회사는 이사 총수의 4분의1 이상을 사외이사로 선임해 사외이사 수를 확대할 방침이다. 이 제도가 시행되면 롯데그룹에서 사외이사를 둔 계열사는 현재 14개사에서 25개사로 늘어나게 된다.
롯데는 현재 운영중인 위원회 제도도 대폭 강화한다고 밝혔다.
위원회는 이사회 권한을 위임해 의사결정의 투명성과 전문성, 신속성을 도모할 목적으로 도입된 제도다. 롯데는 그룹 차원에서 운영 중인 기업문화개선위원회와는 별도로 자산규모 1조원 이상의 모든 회사에 투명경영위원회를 설치할 예정이다.
또 현재 2조원 이상 상장사와 금융회사에 필수적으로 설치해야 하는 감사위원회, 사외이사후보, 추천위원회를 호텔롯데와 롯데푸드, 롯데홈쇼핑에도 추가로 설치한다.
현재 롯데하이마트에 설치·운영 중인 보수위원회는 롯데카드, 롯데캐피탈 등 금융회사에도 확대할 예정이다.
사외이사제도와 위원회제도의 실질적이고 효과적 운영을 위한 방안도 강화한다. 롯데는 사외이사 중에서 위원회 위원장을 선임하고 위원회 활동 내역을 공개하기로 했다. 또 신 회장 등 그룹 최고 경영진과의 간담회 등을 정기적으로 추진할 계획이다.
이와 함께 지주회사 체제로의 전환 시 이사회 의장과 대표이사의 분리, 외부전문가의 사외이사 추천제 도입, 사외이사후보추천위원회를 전원 사외이사로 구성하는 방안 등에 대해서도 중장기적인 시행을 검토 중이다.
사내외 교육기관을 활용해 사외이사 등의 전문성과 역량을 지속적으로 제고할 수 있는 방안도 마련할 예정이다.
이와 함께 지주회사 체제로의 전환 시 이사회 의장과 대표이사의 분리, 외부전문가의 사외이사 추천제 도입, 사외이사후보추천위원회를 전원 사외이사로 구성하는 방안 등에 대해서도 중장기적으로 시행을 검토할 계획이다.
또 주주가치 제고, 책임경영 및 재무 투명성 강화, 준법경영 시스템 구축, 옴부즈맨을 비롯한 외부감시제도 등의 단계적인 도입을 통해 외부감시 및 대외소통을 강화해 글로벌 기준에 걸맞은 경영 체계를 확립해 나갈 방침이다.